Text copied to clipboard!
Název
Text copied to clipboard!Manažer pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML)
Popis
Text copied to clipboard!
Hledáme Manažera pro dodržování předpisů proti praní špinavých peněz (AML), který bude zodpovědný za vývoj, implementaci a správu programů zaměřených na prevenci praní špinavých peněz a financování terorismu v naší organizaci. Tento klíčový člen týmu bude spolupracovat s různými odděleními, aby zajistil, že všechny operace jsou v souladu s platnými zákony a regulacemi. Manažer AML bude monitorovat transakce, provádět analýzy rizik, školit zaměstnance a komunikovat s regulačními orgány. Kandidát by měl mít hluboké znalosti AML legislativy, analytické schopnosti a zkušenosti s řízením compliance programů. Tato pozice vyžaduje pečlivost, integritu a schopnost efektivně řešit složité situace v dynamickém prostředí finančního sektoru.
Odpovědnosti
Text copied to clipboard!- Vyvíjet a implementovat AML politiky a postupy.
- Provádět pravidelné kontroly a audity AML programů.
- Monitorovat a analyzovat podezřelé transakce a aktivity.
- Spolupracovat s regulačními orgány a připravovat potřebné reporty.
- Školit zaměstnance v oblasti AML a compliance.
- Vyhodnocovat rizika spojená s praním špinavých peněz a navrhovat opatření.
- Zajišťovat dodržování všech platných zákonů a regulací.
- Aktualizovat AML programy podle změn legislativy.
- Řídit tým AML specialistů a koordinovat jejich práci.
- Podporovat interní a externí audity v oblasti AML.
Požadavky
Text copied to clipboard!- Vysokoškolské vzdělání v oblasti práva, financí nebo příbuzném oboru.
- Minimálně 3 roky zkušeností na pozici v oblasti AML nebo compliance.
- Znalost české a evropské AML legislativy.
- Schopnost analyzovat finanční data a identifikovat rizika.
- Výborné komunikační a organizační schopnosti.
- Zkušenost s tvorbou a implementací compliance programů.
- Schopnost pracovat samostatně i v týmu.
- Znalost práce s AML softwarem a databázemi.
- Vysoká míra integrity a důvěrnosti.
- Schopnost řešit konfliktní situace a rozhodovat se pod tlakem.
Potenciální otázky na pohovor
Text copied to clipboard!- Jaké máte zkušenosti s implementací AML programů?
- Jak byste postupoval při identifikaci podezřelé transakce?
- Jaké nástroje používáte pro monitorování finančních transakcí?
- Jak byste školil zaměstnance v oblasti AML?
- Jak sledujete změny v AML legislativě?
- Jaké jsou klíčové prvky efektivního AML programu?
- Jak byste řešil situaci, kdy zaměstnanec poruší AML pravidla?
- Jaké metody používáte pro hodnocení rizik praní špinavých peněz?
- Jak komunikujete s regulačními orgány?
- Jaké jsou vaše zkušenosti s vedením týmu?
